第837章 小案子？这都上亿了（1/2）

第837章 小案子？这都上亿了

“我们查过了，你和你母亲名下没有任何財產。”

於大章斟酌著说道：“唯一的一套住房也让你们以治病的名义卖掉了，因此，我一直在想，你们將骗来的钱放在哪里了。”

“全换成现金不现实，一是用著不方便，二是很难转移。”

他略微停顿了一下，然后接著说道：“所以你们一定会安排另外一个身份去安置这笔钱，当然，你们大概率也会去购买虚擬货幣。”

“但以你们谨小慎微的行事风格，肯定会將钱以各种方式分开存放。”

狡兔三窟。

更何况这对母女可比兔子狡猾多了。

她们放钱的方式肯定是多种多样的，於大章断定其中一种方式就是安排一个合理的身份去將钱存在线上。

什么身份最合理？

商人。

先花钱办一个公司，然后买流水，做帐。

接下来去银行贷款，贷出钱后，继续买流水，做帐，再然后————

点到为止。

只能说这个方法至今没过时。

很多上市公司就是这么做的。

最初只需十多万，经过两轮操作后，公司就能做到千万级別，再利用过桥资金————

不往细说了，总之没爆雷之前，外人很难得知公司的具体经营状况。

公司不是每年都要进行一次审计吗？

你不会以为买来的流水是假的吧。

既然都花钱了，那当然得真实有效，经得起查。

能骗得过银行，自然就能骗得过各个部门。

“项媛媛这个身份，你们经营很久了吧。”

於大章冷著脸，继续说道：“以你母亲的头脑，和你的网络知识，只要找对人，捨得花钱，弄一个女商人的人设还是不难的。”

他在最开始也以为所有诈骗行为都是方姝瑶母亲做的。

但隨著所知的信息越来越多，於大章发现对方非常善於利用网际网路。

这对於一个上了年纪的人来说，並不容易，而且她母亲的文化程度也不高。

而方姝瑶在大学时期就读的正好是计算机专业。

“没错，那个身份確实是用来洗钱的。”

方姝瑶直接承认道：“我妈当年一起弄了三个身份，其中两个是她用来掩盖真实身份的，另外一个是为我准备的，最主要的目的就是为了將钱洗白。”

顿了一下，她补充道：“项媛媛这个身份的名下有两家公司，拋去公司的价值，光是流动资金就有两个亿。”

方姝瑶的声音里透著乞求：“我可以配合你们將钱上交，到时候希望你们將这一情况如实上报。”

“上交”这个词说得多好听啊————於大章著实被噁心到了，看向方姝瑶的目光中带著鄙夷。

就算她不交代也没用，身份都已经暴露了，只要一调查，很快就能查到其名下的资產和財务状况。

到时候就不是她想不想上交的问题了，警方肯定会对相关资金进行冻结。

不过现在主动说出来的確可以算得上是明智之举。

“还不够。”

於大章目光冰冷地盯著她：“传销、全国加盟、电话诈骗，这还只是我们查到的，我想你母亲肯定还有其他行骗手段。”

“两亿看起来很多，但要和她所做的事情比起来，就有点不够看了。

观察室內。

此刻的刘哲眼睛都快瞪出来了。

他周围的警员们也是满脸震惊。