第553章 奸商无德（2/2）
“只是投资而已！投资有风险，这有什么问题吗？哦！亏本了就报警啊！那如果反过来赚到钱了，我是不是也可以不给？只是正常的商业投资行为，凭什么说我们诈骗？”
似乎早就想好了该怎么应对，毛小明甚至嚣张的道：“所有的投资人，他们都是听清楚我再三强调的风险问题，并且也在合同上签字并且按了手印的！这件事由楚市文杰律师事务所负责法律支持，合同的所有内容全部合法合规，哪一点是诈骗了？就凭投资亏本了？难道是我想亏本的吗？那些个人亏了几万块钱就叫嚷啊报警，那我亏了几千万了是不是就要上吊自杀？总而言之这件事跟非法集资一点关系都没有，你们硬要说我违法了或者合同有问题，那就跟我的律师去谈吧！”
曹辰看了毛小明一眼，心知这家伙果然早有准备。
这家伙聪明的地方在于，他有高人告知正在偷偷摸摸的转换概念。他正在将一场犯罪行为，转变成单纯的民事责任。
按照他的说法，无论是合同有纰漏还是投资亏本，都是正常的商业问题。商业问题就只能用民事法处理，受害人只能跟他打民事官司，而不是由公检机构对他进行审判。
而打官司……普通老百姓哪里有钱有时间有能力有耐心，去跟这种背后有律师事务所帮助的混账打官司呢？
到时候就算官司打赢了，赔偿问题也依然可能变成一地鸡毛。
曹辰很清楚这种事儿，或者说刑侦支队碰到过许多这样的情况。有些时候刑侦警察最恨的不是商业骗局，而是无脑掉进去的那些愚蠢受害者们。
明明一眼就能看出来不切实际的所谓投资，但就是能让那些人盲目的把身家投入进去。结果到时候人家用一招金融游戏里的狸猫换太子，就能让这些人血本无归还无处喊冤。这时候跑来找警察有什么用呢？当初被巨大收益迷住眼睛的时候，怎么就没有想过天上掉馅饼为什么会掉到你头上这样的问题？
警察不是万能的！每当碰到这种事，警察们除了痛心疾首，也就只能同情安慰了。
当然，这次毛家人的事儿，倒不止是金融游戏这么简单。
如果说最开始的确实是以投资入股的名义收拢钱财，但是当资金超过产能或者说超过可以衍生出来的正常收益的时候，庞氏骗局的被证实就已经涉及到了金融犯罪事实。
只是……犯罪者的主体，却成了如今警方最发愁的问题。
“你是说……和农民们签订合同的人，全部都是杨玉华？”
王彬手指头在桌子上轻轻的敲打，表情严肃道：“毛小明毛小亮兄弟，把自己撇的干干净净？那资金情况呢？杨玉华拿到的钱，难道没有转交给她的两个儿子？”
“这就是现在最麻烦的地方。”
汪国凤叹一口气道：“二毛粮食收购站的主要资金往来，是跟小明食品有限公司进行交易。但账面上的往来只是单纯的出售购买稻谷油菜籽以及生玉米等农作物交易。换言之这些都是合法的，顶多只是毛小明收到货物之后付款不够及时，导致欠了二毛粮食收购站大约两千万的粮食款，仅此而已。而小明食品有限公司和小亮商贸之间的往来也差不多是同样的路数，交予了商品却没有及时得到回款。总体而言这方面依然只是商业问题，双方没报警之前我们无法干涉。”
“也就是说农民的收入从二毛粮食收购站转到小明食品再转到小亮商贸，越跑越远却和农民本身没有了关系，他们只能找空壳子的二毛粮食收购站要账？”
王彬弄懂了汪国凤的意思，欠农民钱的只是杨玉华而已，和毛小明毛小亮无关。而只要杨玉华不主动找两兄弟要账，这笔钱就谁也别想收回去。
或者换一个说法，杨玉华主动替两兄弟扛下了这笔债。就算要坐牢，到目前为止也只是她一个人。
当然以这笔纯欠账的数额以及二毛粮食收购站的价值，单纯强制执行赔偿事宜并且做出处罚的话，杨玉华也判不了几年，这方面估计毛家人已经全部都考虑清楚。
“哼！好一对孝顺的儿子！”
闷哼一声，王彬继续道：“那非法集资的事情，两兄弟又是怎么撇清的？这一大笔钱和前面的不同，它属于纯粹的赃款，无论去往什么地方都必须要追回来！”
“非法集资的钱，并没有直接转到毛家兄弟手上！”
汪国凤再叹一口气，沉声道：“杨玉华将所骗到的集资款，转账给了杭海市一家投资公司，交由其负责投资事宜。然后这家投资公司的数十个投资项目，从接手杨玉华的资金开始就轮番暴雷清算，到如今所有涉及到的公司几乎全部倒闭。换言之表面上来看，杨玉华投资资金全部打了水漂。就算我们以杨玉华的投资资金为非法所得为由要求退还，那家投资公司也已经拿不出钱来了。甚至就在去年的十一月底，那家公司还发生了股权变更，老板以及法人都变成了几个老赖黑户……”
“呵呵……好一招金蝉脱壳！”
王彬忍不住笑起来，这岂不是说这笔钱已经在市场中消失无踪了？甚至如果那家杭海市的投资公司是合法合规生意，漳市这边想要找他要钱都没有办法？
而且就算能够找到破绽，人家法人都已经更换，找一个老赖能要到几分钱？
同时杨玉华方面原本就要坐牢了，就算加上这个非法集资罪名，顶多也就是多坐几年而已，说实话对她来说能有多少差别？
“层层下套啊！这事儿麻烦了！”
旁边的杨烨终于开口，叹一口气道：“从这几个亿离开漳市开始，这笔钱就已经不可能要回来了。但是这么大的资金转出，银行方面却没有半点动静，是不是有点可笑？”
“银行方面已经找到了那个负责跟毛小明毛小亮联系的农商银行职员，前不久才刚刚离职。我们去找他的时候，他已经坐上了去广市的高铁企图从那边出国，不过总算这个案子发现的及时，这家伙还是被拦截回来。根据现场审讯的情况，这人承认他确实进行了违规操作。而且他不仅违反银行规定隐匿了毛家兄弟的资金警报，甚至还主动帮忙伪造资料进行违规贷款申请。那一个亿的贷款，他收到了两百万好处费，但也因此被毛家兄弟抓住把柄，为他们掩盖各种资金流动信息。”
“好么！果然是内外勾结！说什么被抓到把柄，没拿到足够好处他会辞职出国？”
听完汪国凤的汇报，王彬气笑了。
一伙子无知农民，三个无良奸商，再加上一个银行内鬼，就搞出来这么一个惊天动地的大案子！
如今绝大多数资金已经不翼而飞，想要彻底找回来的时间已经足够某些人将这笔钱洗白并且弄得消失无踪。合法中套着非法，非法中用合法手段躲避法律审判，这些人真是有本事啊！到目前如今还在漳市掌控并且能够追索回来的资金，居然连一个亿都不到了！而这还是发现的早，没有让庞氏骗局扩大到人数更多更恐怖的现状。
“一个亿，连补发给那些受骗农民，平息社会动荡也做不到啊！”
王彬叹一口气，这次估计还真得靠政府拿钱息事了。就算能在接下来的审讯中确定毛家兄弟的犯罪行为，但除非他们老老实实将这笔洗白的钱交出来，否则谁能改变什么呢？
而以毛家兄弟的事先准备来说，他们肯定已经做好了坐个几年牢然后再出来潇洒享受的准备。
“这个案子，是在你们经侦的脸上狂扇巴掌啊！”
杨烨瞥了汪国凤一眼。
“……”
汪国凤沉默一阵，再狠狠咬牙道：“这笔钱，未必不能追索回来！首先农民卖粮钱转移到末端毛小亮处，还有接近两三千万的资金没有被发现！李玉华以投资名义骗来的钱交给了投资公司，但毛小亮作为整个农贸交易的终端，他的公司拿走了所有的农贸商品，卖来的钱还值得我们进行追索控制。再加上他们通过投资洗钱弄的消失无踪的那一大笔，我认为毛家兄弟在心知自己可能坐牢的情况下，绝对不会放心把钱交给其他人掌管。这笔钱很可能还在他们手中的，并且通过安全账户被他们现实藏匿起来！这个累计超过四个亿巨额资金的案件，应该至少有两个多亿还在他们手中。如果能够找到这个或者这些个安全账户……”
“那这个案子就还在可控范围之内了！”
王彬总算看到一个稍微能接受的好消息，当然前提是这笔钱必须要找出来。
(本章完)