第1789章 能文的老李（1/2）

会议室的门是厚重的实木，推开时只发出极轻微的摩擦声，像合上一本大部头法典的封底。

双方人员依照引导分列长桌两侧落座。

轻微的椅脚挪动声、文件夹翻开的窸窣声、以及几声压低清嗓子的声音过后，会议室陷入了一种预备性的寂静。

咳嗽一声之后，副总监麦克拉伦的目光扫过己方人员，最后落在李晋乔脸上，脸上是公式化的、略带矜持的微笑。

“李厅长，江公参，以及各位远道而来的同行，首先，我代表苏格兰场，对您和您的工作组到访表示欢迎。我们理解这个案件的复杂性与敏感性，也讚赏贵方同仁在此前调查中提供的宝贵协作。今天，我们希望能进行一次深入、专业、富有建设性的信息交流，共同推进案件的理清与解决，希望共同树立起一个跨国经济犯罪协作的典范。”

简短的欢迎辞，语调是政客式的圆熟，既肯定合作成果，又谨慎地將案件框定在“跨国经济犯罪协作的典范”这一安全范畴內。

翻译的声音低柔，在静默的会议室里像一层透明的薄膜。翻译的声音平稳低沉，在安静的会议室里清晰可辨。

李晋乔微微頷首，目光平静地扫过对面伦敦警方的一排面孔，在卡尔顿略显紧绷的脸上停留了半瞬。

“感谢副总监先生和苏格兰场同事们的精心准备。打击跨国经济犯罪，维护金融秩序，是我们共同的职责。我们期待听到贵方在伦敦线调查的最新进展，也將毫无保留地分享我方在国內查证的情况。唯有充分的信息共享与专业协作，才能织密法网，不让犯罪分子利用国界逃脱制裁。”

说官话么，经歷了这么多年文山会海的老李还是不怵的，白开水一样的句子，张嘴就来。

但有些时候，这种四平八稳的开场白，却像下棋时，將棋子稳稳落在棋盘的天元，给接下来的会谈定了调。

流程启动。麦克拉伦示意了一下，邓斯特伍德清了清嗓子，打开了面前的投影仪。

身后的投影幕布亮起，出现了一张製作精良的ppt封面，標题是“以太跨境洗钱网络—苏格兰场调查更新”。

“尊敬的各位，”邓斯特伍德的声音带著他特有的、经过精心修饰的平稳，仿佛在宣读一份经过律师团审阅的公告，“我將就我方代號『以太行动』的调查情况，做系统性匯报。”

接下来的四十分钟，他的匯报条理清晰，用词精准，带著学院派特有的严谨，偶尔夹杂一些金融专业术语。

“自收到贵方协查请求以来，我方依据刑事司法（国际合作）法及双边相关协议，对王錚、盛鎔二人在英活动进行了全面调查.......”

“现已查实，自2003年7月至2006年4月，二人通过其实际控制的离岸公司网络......主要註册於英属维京群岛与开曼群岛.....累计向伦敦转移资金超过五千七百万四十七万镑......”

“这些资金通过复杂的层级拆分，经由瑞士、卢森堡及赛普勒斯的银行帐户中转，最终通过以太及关联公司......用於购置高端住宅、艺术品、以及向本地证券、私募基金进行投资.....”

从最初的线索来源，到目標锁定，再到侦查手段，直至最终收网。图表、数据、时间线、公司架构图、资金流向示意图......一页页翻过，像一场精心编排的金融犯罪解剖课。

“我们已冻结相关帐户內剩余资金约八百二十万镑，並查封位於肯辛顿、切尔西的三处房產，总估值约一千八百万英镑......”

“对涉案的本地两家律师事务所、一家会计师事务所的合规调查正在进行。目前证据显示，本地部分从业人员可能涉嫌在明知或应知资金可疑来源的情况下，仍提供专业服务，协助其完成法律架构搭建与资產购置。”

邓斯特伍德切换幻灯片，出现王錚和盛鎔在伦敦的活动时间线，附有信用卡消费记录、餐厅预订、俱乐部会员信息，乃至几张由街头监控截取的模糊身影。

“二人在伦敦期间，生活社交圈集中於金融、艺术及部分留学生群体....与数家有东欧及中东背景的贸易公司存在资金往来，但目前尚无直接证据表明这些公司与贵方所指控的源头犯罪有涉.....”

“王錚本人从中获取的佣金及操作利润，估计在一百二十万镑左右，盛鎔主要充当了技术顾问和合规掩护的角色，利用其高盛背景为部分资金流动设计看似合法的贸易背景，他个人获利约六十万镑。”

卡尔顿注意到，李晋乔听得很专注，但並非被动接收。

他时而快速在面前的笔记本上记录几笔，笔尖划过纸张的沙沙声短促而有力。时而抬起眼，目光直接投射在屏幕的某个关键节点上目光像探针一样锁定在那些线条的交匯处。

比如那显示著以太公司与数个离岸空壳公司之间复杂循环支付的图谱，或是王錚与乔杜里之间几条被重点標红的通讯记录时间点。

“这位是乔杜里，绰號老乔，王錚的財务主管，负责具体操盘.....两人目前均已被控涉嫌共谋洗钱、欺诈及偽造文件等罪名.....案件將於近期移交皇家检察署，司法程序正在进行....”

匯报持续了约四十分钟。期间，李晋乔只在本子上记过寥寥几个数字，更多时候是双手交叠放在桌上，目光隨著雷射笔移动。

邓斯特伍德匯报完毕，看向李晋乔，“李厅长，这是我们在伦敦线掌握的基本情况。我们了解到，贵方在国內的调查取得了更为重大的突破。我们非常希望听到您那边的进展，这有助於我们完善对整个犯罪网络的认知，评估其在全球范围內的危害。”

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麦克拉伦副总监看向李晋乔，脸上是恰到好处的徵询表情。

李晋乔没有立刻说话。他拿起面前一份薄薄的、似乎是刚刚由秘书递上的中文摘要，快速瀏览了几行，又抬头看向屏幕，“感谢伦敦同行的细致工作。资金流向图很清晰，房產、帐户的冻结查封也很及时......不过，有几个细节，想再了解一下。”

他直接用手指向屏幕上资金图的一个节点，那是一家缩写为“glc”的卢森堡公司。

“这家glc公司，在2004年3月接收了来自bvi晨星资本的五百四十万欧元，隨后在两周內分三笔转入伦敦樺树国际帐户。请问，贵方是否已查清glc公司的实际控制人，以及其与王、盛二人名下其他离岸实体的具体关联？”

“除了註册代理提供的资料，是否有获取该公司董事会决议、签字人样本等更实质的文件？”

问题精准地刺入了资金链条中一个关键的模糊地带。

邓斯特伍德镜片后的眼睛几不可察地眨了一下。卡尔顿知道，那里正是目前调查的一个瓶颈，卢森堡方面以银行保密法为由，提供的配合有限。

邓斯特伍德回答，“关於glc，我方已通过欧洲司法协作网络提出进一步信息请求。目前掌握的是其註册信息及帐户流水。董事会决议等內部文件，获取存在法律障碍，需要时间。”

“理解。”李晋乔点头，没有纠缠，但紧接著指向下一处，“肯辛顿那处房產，购入价八百七十万英镑，登记在一家名为白橡树信託的名下。”

“ppt上註明，该信託的受益人被指认为王錚。请问，確认受益人的法律依据是什么？是信託契约副本，还是其他证据？信託的设立人、保护人信息是否已查明？”

邓斯特伍德看向卡尔顿。

卡尔顿清了清嗓子，接过话头，“李厅长，关於白橡树信託，我们目前主要依据资金溯源。”

“购房款最终源自王錚控制的离岸公司。信託契约本身由一家泽西岛的律师事务所保管，我方已发出协助调查令，但对方援引信託保密原则，尚未提供完整文件.....”

“受益人信息，是基於我方对资金路径、以及王錚与该房產实际使用关联的合理推断。”

卡尔顿儘量使措辞严谨，但“合理推断”这个词，在跨国资產追索中，往往意味著法律上的薄弱环节。

李晋乔听著翻译，脸上没什么表情，只是轻轻“嗯”了一声。这声“嗯”既非认可也非否定，让卡尔顿心里微微一顿。

虽没再追问，但卡尔顿感觉到，对方已经从这个细节里提取到了他需要的信息。

隨即对身旁的秘书示意了一下。秘书起身，接过遥控器，將画面切换到另一组图表。

出现的，是赵宜春那张戴著金丝眼镜、看上去颇为斯文的证件照，以及旁边那令人触目惊心的“涉嫌非法经营数额累计约四十七亿人民幣”的標题。

“我方这边的情况，就请经侦局的陈峻警长做一下匯报。”李晋乔示意身边的一位戴著眼镜，长相和所有东亚男人一样猜不出年龄的男人、

与邓斯特伍德风格不同，陈峻的匯报更侧重於犯罪手法的拆解和横向关联的挖掘。

他详细阐述了赵宜春如何利用nra帐户漏洞、虚构跨境贸易、偽造单证，构建起庞大的地下钱庄网络，如何孵化出潘安然骗税、俞吉超虚开增值税发票等二级犯罪团伙。

如何与王錚、盛鎔在伦敦的环节衔接，完成资金出境、洗白、再投资（或回流）的闭环。

展示了银行流水截图、偽造的报关单复印件、涉案人员的通讯分析图，以及已到案的部分犯罪嫌疑人的初步口供摘要。

当陈峻提到那“三十七家空壳公司”、“一千四百余个交易对手”、“横跨十三个省市”时，连见多识广的麦克拉伦，眉头也微微蹙紧，手指无意识地敲打著桌面。

邓斯特伍德则扶了扶眼镜，镜片后的目光变得格外专注。

这些数字所代表的规模、网络的复杂程度以及其中蕴含的执法挑战，显然超出了他们之前的预估。

卡尔顿则感到一种混合著震撼和释然的情绪，原来他们在伦敦斩断的，是这样一条巨蟒的尾巴。

“......目前，赵宜春及其核心骨干、以及六个主要二级团伙的犯罪嫌疑人已全部到案，相关资產的查冻工作正在进行....”

“根据现有证据，王錚、盛鎔是赵宜春犯罪网络在境外，特別是欧洲地区的关键环节。”

陈峻又介绍了赵宜春团伙的操作模式、二级三级犯罪网络的骗税骗补手法，以及王錚、盛鎔在该网络中的具体角色和与赵宜春的关联证据。

匯报最后，他展示了部分已到案嫌疑人的审讯摘录和查扣资產清单。

通报同样专业、扎实，充满细节。卡尔顿意识到，这帮东方同行在梳理庞杂金融数据、挖掘隱蔽关联上的能力，丝毫不逊色於哈里森和他的模型。

副总监麦克拉伦率先开口，语气里带著恰当的凝重和恭维，“令人震惊的规模和组织性。李厅长，您和您的团队在国內完成的工作，令人印象深刻。这无疑是一个具有典型意义的跨境经济犯罪案件。”

“基於我们双方目前已掌握的信息，我认为，成立一个临时的联合工作组，在未来几天內集中比对、核实彼此的证据链，特別是资金对接点、通讯关联性和共犯主观故意方面的证据，是至关重要且紧迫的。这不仅能巩固各自的案件，也为未来的司法协作和引渡可能性打下基础。”

“我们完全同意。”李晋乔立即回应，语气果断，“证据的交叉验证是理清全案的基础。我方工作组已做好准备，可以隨时开始对接。”

“很好。”麦克拉伦露出微笑，隨即看向邓斯特伍德和卡尔顿，“邓斯特伍德警司，卡尔顿探长，你们负责具体协调，確保中方同事能便捷地调阅相关卷宗和电子证据副本。”

“同时，我们也需要中方提供关於赵宜春等人更为详细的审讯记录、財务帐目鑑定报告，以及那些二级团伙案卷中涉及资金跨境流向的部分。”

“这是自然。”李晋乔頷首，但紧接著，他话锋微微一转，“在证据对接和深化协作的同时，副总监先生，有两个问题，我想基於我们现有的合作框架和国际通行实践，与贵方探討一下。”

所有人的目光瞬间集中到他身上。卡尔顿下意识地坐直了身体。

“第一，是关於涉案违法资金的追缴。”李晋乔迎向麦克拉伦，“根据我们双方目前掌握的情况，有相当数量的、来源於我国境內违法犯罪活动的资金，通过王錚、盛鎔等人的操作，流入了伦敦的金融体系，其中部分可能已被转移或投资。”

“打击犯罪的最终目的之一，是挽回损失，剥夺犯罪者的非法所得。我们希望能够与贵方探討，依据相关国际公约和双边司法协助安排，启动违法资金查找、冻结乃至最终返还的程序。”

“这不仅关乎法律的公正，也关係到眾多中国受害企业和个人的切身利益。”

说著说著，老李看到麦克拉伦脸上公式化的笑容略微淡去，邓斯特伍德则微微皱起了眉，微微一笑，“当然，我们充分理解这涉及复杂的法律程序、资產所在国的司法管辖权以及切实的证据標准。”

此言一出，会议室安静了一瞬。

资金追缴，尤其是跨境追缴，歷来是国际合作中最棘手、最微妙的一部分，牵扯到各国的金融主权、法律差异乃至政治考量，这里涉及法律衝突、资產所在国利益、繁琐的司法程序和无数的变数。

当然还有更多的是，对於一个蛮横惯了的，依靠掠夺起家的国家来说，送到嘴边的肥肉，只有纯粹的无尽的贪婪，哪有再送回去的道理。

麦克拉伦沉吟著，措辞谨慎，开始打起了官腔，“李厅长的提议非常重要。打击犯罪的经济基础，是彻底瓦解犯罪网络的关键。我们原则上支持对犯罪收益进行追索。”

“不过，这需要建立在確凿证据和双方现有法律框架及国际协议的基础上，流程可能会相当漫长。”